本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直实性、确实性和完好性负担法令仔肩。
国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）刊行股份购置资产并召募配套资金暨相合往还之召募配套资金向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）承销总结及干系文献仍然上海证券往还所登记通过，公司将依照干系规矩尽速管理本次刊行新增股份的注册托管事宜。
本次刊行的完全景况详见公司同日正在上海证券往还所网站（）披露的《国联民生证券股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨相合往还之召募配套资金向特定对象刊行股票刊行景况叙述书》，敬请远大投资者查阅。
本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直实性、确实性和完好性负担法令仔肩。
依据中国证券监视拘束委员会（以下简称“中国证监会”）《合于造定国联证券股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金注册、批准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司转移首要股东、民生基金拘束有限公司和民生期货有限公司转移实质掌握人等的批复》（证监许可〔2024〕1911号），国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象刊行每股面值为群多币1元的群多币泛泛股（A股）208,550,573股，刊行代价为每股9.59元，召募资金总额为群多币1,999,999,995.07元，扣除各项刊行用度群多币29,104,687.17元（不含增值税）后，召募资金净额为群多币1,970,895,307.90元。召募资金已于2月26日划入公司指定账户，信永中和司帐师事件所（出格泛泛协同）对召募资金到账景况举行了审验，于2月26日出具了《国联民生证券股份有限公司截至2025年2月26日止向特定对象刊行股票召募资金验资叙述》（XYZH/2025NJAA2B0013）。
为榜样公司召募资金拘束和应用，庇护投资者权利，依据《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金拘束和应用的拘押恳求》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号逐一榜样运作》等干系法令原则及公司《召募资金拘束轨造》的干系规矩，并经公司股东大会及董事会的授权，公司正在干系银行设立了召募资金专项账户。指日，公司与召募资金专项账户开户银行中国配置银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中国工商银行股份有限公司无锡梁溪支行、中国银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行以及独立财政参谋华泰说合证券有限仔肩公司缔结了《召募资金专户存储三方拘押造定》，公司、控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与召募资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司上海分行、上海浦东进展银行股份有限公司上海分行以及独立财政参谋华泰说合证券有限仔肩公司缔结了《召募资金专户存储四方拘押造定》。前述造定与上海证券往还所《召募资金专户存储三方拘押造定（范本）》不存正在强大分别。
为榜样甲方召募资金拘束，庇护投资者的权利，依据相合法令原则及《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号逐一榜样运作》，甲、乙、丙三方签订了《召募资金专户存储三方拘押造定》，首要实质如下：
1、甲方已正在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方刊行股份购置资产并召募配套资金暨相合往还项目召募配套资金的存储和应用，不得用作其他用处。
2、甲乙两边该当协同听命《中华群多共和国单子法》《付出结算步骤》《群多币银行结算账户拘束步骤》等法令、原则、规章。
3、丙方行为甲方的独立财政参谋，该当依照相合规矩指定独立财政参谋主办人或其他事务职员对甲方召募资金应用景况举行监视。
丙方愿意遵从《上市公司并购重组财政参谋营业拘束步骤》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号逐一榜样运作》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第11号逐逐一连督导》以及甲方拟定的召募资金拘束轨造对甲方召募资金拘束事项施行独立财政参谋职责，举行一连督导事务。
丙方能够采纳现场考核、书面问询等形式行使其监视权。甲方和乙方该当配合丙方的考核与查问。丙方每半年对甲方召募资金的存放和应用景况举行一次现场搜检。
4、甲方授权丙方指定的独立财政参谋主办人刘雪、肖闻逸、李骏、周济、张延鹏、孔笑骏能够随时到乙方查问、复印甲方专户的原料；乙方应实时、确实、完好地向其供应所需的相合专户的原料。
独立财政参谋主办人向乙方查问甲方专户相合景况时应出具自己的合法身份证据；丙方指定的其他事务职员向乙方查问甲方专户相合景况时应出具自己的合法身份证据和单元先容信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保障对账单实质线个月内累计从专户中支取的金额跨越5,000万元且抵达刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，甲方该当实时报告丙方，乙方该当实时以传真、电子邮件或两边承认的其他形式报告丙方，并同时供应专户的支付清单。
7、丙方有权依据相合规矩调动指定的独立财政参谋主办人。丙方调动独立财政参谋主办人的，应将干系证据文献书面报告乙方，同时按本造定第十三条的恳求向甲方、乙方书面报告调动后的独立财政参谋主办人接洽形式。调动独立财政参谋主办人不影响本造定的成效。
8、乙方三次未实时向丙方出具对账单或向丙方报告专户大额支取景况，以及存正在未配合丙方查问与考核专户原料景况的，甲方或者丙方能够恳求甲方片面终止本造定并刊出召募资金专户。
9、丙方呈现甲方、乙方未按商定施行本造定的，该当正在知悉相合到底后实时向上海证券往还所书面叙述。
10、本造定任何一方当事人违反本造定，应向守约方负担违约仔肩，并补偿守约方以是所蒙受的失掉。
11、本造定自甲、乙、丙三手段定代表人或其授权代表签订并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金整个支付完毕并依法销户之日起失效。
12、本造定一式拾份，甲、乙、丙三方各持贰份，向上海证券往还所、中国证监会江苏拘押局各报备一份，其余留甲方备用，均拥有划一法令成效。
为榜样甲方召募资金拘束，庇护投资者的权利，依据相合法令原则及《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号逐一榜样运作》，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方签订了《召募资金专户存储四方拘押造定》，首要实质如下：
1、甲方二已正在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二民生证券家当拘束营业、新闻手艺召募资金的存储和应用，不得用作其他用处。
2、甲方一、甲方二、乙方三方该当协同听命《中华群多共和国单子法》《付出结算步骤》《群多币银行结算账户拘束步骤》等法令、原则、规章。
3、丙方行为甲方一的独立财政参谋，该当依照相合规矩指定独立财政参谋主办人或其他事务职员对甲方召募资金应用景况举行监视。
丙方愿意遵从《上市公司并购重组财政参谋营业拘束步骤》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号逐一榜样运作》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第11号逐逐一连督导》以及甲方一拟定的召募资金拘束轨造对甲方召募资金拘束事项施行独立财政参谋职责，举行一连督导事务。
丙方能够采纳现场考核、书面问询等形式行使其监视权。甲方和乙方该当配合丙方的考核与查问。丙方每半年对甲方召募资金的存放和应用景况举行一次现场搜检。
4、甲方一、甲方二造定并授权丙方指定的独立财政参谋主办人刘雪、肖闻逸、李骏、周济、张延鹏、孔笑骏能够随时到乙方查问、复印甲方二专户的原料；乙方应实时、确实、完好地向其供应所需的相合专户的原料。
独立财政参谋主办人向乙方查问甲方二专户相合景况时应出具自己的合法身份证据；丙方指定的其他事务职员向乙方查问甲方二专户相合景况时应出具自己的合法身份证据和单元先容信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保障对账单实质线个月内累计从专户中支取的金额跨越5,000万元且抵达刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，甲方该当实时报告丙方，乙方该当实时以传真、电子邮件或两边承认的其他形式报告丙方，并同时供应专户的支付清单。
7、丙方有权依据相合规矩调动指定的独立财政参谋主办人。丙方调动独立财政参谋主办人的，应将干系证据文献书面报告乙方，同时按本造定第十三条的恳求向甲方、乙方书面报告调动后的独立财政参谋主办人接洽形式。调动独立财政参谋主办人不影响本造定的成效。
8、乙方三次未实时向丙方出具对账单或向丙方报告专户大额支取景况，以及存正在未配合丙方查问与考核专户原料景况的，甲方或者丙方能够恳求甲方片面终止本造定并刊出召募资金专户。
9、丙方呈现甲方、乙方未按商定施行本造定的，该当正在知悉相合到底后实时向上海证券往还所书面叙述。
10、本造定任何一方当事人违反本造定，应向守约方负担违约仔肩，并补偿守约方以是所蒙受的失掉。
11、本造定自甲方一、甲方二、乙方、丙方四手段定代表人或其授权代表签订并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金整个支付完毕并依法销户之日起失效。
12、本造定一式拾贰份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持贰份，向上海证券往还所、中国证监会江苏拘押局各报备一份，其余留甲方备用，均拥有划一法令成效。
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